Валерий Землянов - Основы сыскного ремесла

Поддельные ценные бумаги злоумышленники используют для совершения хищений имущества (денег) банков. Уголовное право рассматривает изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг как преступление.

Фальсифицированные ценные бумаги могут содержать два вида подлога.

Материальный, который осуществляется в виде изменений первоначального содержания подлинного документа (посредством удаления, дописки части текста и реквизитов и т. д.) либо изготовления полностью поддельного документа (путем подделки его реквизитов, бланка, печати, штампа).

Именно так действовали злоумышленники, разоблаченные в августе 2000 года в Екатеринбурге. Они закупали векселя Сбербанка России мелкого номинала, а затем вносили изменения в их реквизиты, завышая номинал. Подделки выполнялись на высоком полиграфическом уровне с использованием новейшей оргтехники. Фальшивые векселя использовались для обмена на наличные деньги, а также для приобретения продукции на различных предприятиях с целью дальнейшей перепродажи. Группа действовала около двух лет. За это время преступники получили подобным образом пример, но 30 млн. руб. в различных регионах России.

Интеллектуальный подлог представляет собой внесение заведомо ложных сведений в официально выданный документ. Первоначальный текст и реквизиты такого документа являются подлинными, но его содержание (текст) не соответствует фактическим обстоятельствам. Совершение хищений с использованием официально выданных документов, содержащих заведомо ложные сведения, чаще всего рассматривается как мошенничество.

Участие сыщика в борьбе с этим явлением (относящимся преимущественно к сфере компетенции государственных правоохранительных органов) возможно в следующих случаях.

Во-первых, если ему станет известно (например, из негласных источников) о фактах изготовления с целью сбыта или о сбыте поддельных ценных бумаг. В этом случае сыщик должен немедленно проинформировать государственные правоохранительные органы.

Во-вторых, к сыщику может обратиться клиент, допустим представитель коммерческого банка, с просьбой исследовать имеющиеся в распоряжении банка ценные бумаги на предмет выявления признаков фальсификации.

В-третьих, сыщик может предпринять соответствующие сыскные действия по поручению государственного правоохранительного органа в рамках возбужденного уголовного дела.

В качестве примера рассмотрим действия сыщика при защите имущества клиента от хищений в сфере вексельного обращения.

Следует сказать, что банку, участвующему в операциях на вексельном рынке, необходимо создать собственную систему мер защиты, которая решала бы специфические задачи информационного, аналитического и правового характера. Свое место в этой системе должны занять и сыскные действия.

Такое сыскное действие как изучение (исследование) документов и предметов вполне вписывается в эту систему и может быть применено в процедуре определения подлинности векселя. Сыщик может осуществлять: а) проверку подлинности бланка векселя; б) проверку подлинности подписи; в) проверку подлинности оттиска печати векселедателя; г) выявлять признаки изменения первоначального содержания векселя (подчисток, дописок, травления, смывания).

Сыщик может принимать участие и в сборе информации о кредитоспособности векселедателя, а также наличия обеспечения по выданным векселям.

Часть V. Профессия — частный сыщик

Глава 20. Частный сыщик как профессия

Для начала обратимся к опыту некоторых стран и посмотрим, как там становятся частными сыщиками и каковы правовые основы их деятельности.

США. Лицо, нанимаемое в сыскное бюро, должно представить подробную автобиографическую анкету; адреса мест жительства за последние три года; адреса всех предыдущих и настоящего места работы; 4 фотографии; два комплекта отпечатков пальцев; рекомендацию (отзыв) с предыдущего места работы; документы об образовании; документы о финансовом положении.

Кроме того, в ряде штатов США кандидаты в сыщики проходят психологическое тестирование (в том числе на «детекторе лжи») с целью выявления способностей к данному виду профессиональной деятельности.

В США нет единого федерального закона о частной детективной деятельности. Примерно в 40 из 50 платов для осуществления сыскных функций необходима лицензия, которую выдают власти этих штатов в форме разрешения на официальное осуществление сыскной деятельности в качестве бизнеса. Такие лицензии бывают трех классов: «А» (дает право лишь на сбор оперативной информации); «В» (дает право на осуществление охранной деятельности); «С» (дает право на осуществление всего комплекса мер расследования, аналогичных мерам госорганов). Обычно лицензия выдается сроком на один год.

В нормативных актах США имеется определение «негласного агента» — лица, нанимаемого на службу другим лицом или фирмой для выполнения поручений клиента и действующего в интересах последнего скрытыми (негласными) методами, но обязательно под руководством лицензированного частного сыщика.

Частным сыщикам запрещено применять такие используемые официальными правоохранительными органами меры, как обыск на дому, личный обыск и арест. Но им разрешено задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступления, с целью передачи в полицию.

Американский частный сыщик, имеющий соответствующую лицензию, обязан осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией США и законодательными актами штатов. В случае нарушения законов его лишают разрешения на проведение сыскной деятельности, а при серьезных нарушениях могут привлечь к уголовной ответственности.

При выполнении заказа клиента американский сыщик официально не может использовать базы данных полиции и получать от нее какую-либо информацию. Но на практике, благодаря неформальным связям, это происходит довольно часто. В то же время частный детектив не обязан передавать полиции собственные сведения, за исключением прямых улик о тяжких преступлениях.

В официальных отношениях между частными сыщиками и сотрудниками полиции (и федеральной, и штатов) господствует строго деловая манера поведения. Не в интересах сыщика, чтобы при рассмотрении, например, дела в суде адвокат другой стороны обнаружил, что для сбора информации против его клиента были задействованы официальные источники в полиции. Судьи и присяжные заседатели, как правило, недоброжелательно относятся к подобным методам добывания информации, вследствие чего можно проиграть судебное разбирательство.

Финляндия. Сыскные агенты должны иметь полицейское либо юридическое образование; практический опыт Работы в местных спецслужбах; высокие моральные качества и благонадежность.

Деятельность частных сыскных бюро регламентирует Закон о частном сыске. Для открытия частного сыскного бюро требуется разрешение соответствующих органов исполнительной власти. Если деятельность бюро предполагается осуществлять в пределах административных границ одной губернии (области), то такое разрешение выдает губернатор.

Австрия. При приеме на работу в частное сыскное агентство необходимо на собеседовании показать знания в области государственного, гражданского, уголовного права, а также умение владеть огнестрельным оружием.

Руководитель частного сыскного бюро должен иметь (при общем среднем образовании) стаж работы в полиции не менее 8 лет в полиции; при общем высшем образовании — стаж работы в полиции не менее 4 лет; при высшем юридическом образовании — стаж работы юристом (или в полиции) не менее 2 лет.

Франция. Лицо, желающее стать частным сыщиком, должно отвечать следующим требованиям: не иметь судимости в связи с нарушением уголовного законодательства; не иметь административных и иных дисциплинарных наказаний (лишение права работы по профессии, лишение доверия в любой форме); не находиться под следствием.

Таким образом, в странах Запада в частный сыск идут в основном бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб; в меньшей мере — другие лица, способные по своим морально-психологическим и профессиональным качествам заниматься подобной деятельностью.

В странах СНГ и Балтии довольно широко распространено мнение, что овладеть профессией частного сыщика для бывших милиционеров, следователей, прокурорских работников, сотрудников спецслужб, выпускников юридических факов проще простого. Однако профессия частного сыщика отличается, и порой весьма существенно, от названных профессий.

Наиболее быстро смогут овладеть ею бывшие оперативные сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, как лица, профессионально подготовленные в области сыска, но сыска государственного. При этом им надо усвоить тот факт, что частный сыщик не является субъектом оперативной деятельности. Поэтому применение тех знаний и навыков, которыми обладают бывшие «оперы» в области оперативно-розыскной деятельности и агентурной работы, требует существенной коррекции.